Визначення прямо виключає посадових осіб середнього чи нижчого рівня. Статус PEP також поширюється на родичів і близьких людей. До родичів і близьких осіб належать подружжя, партнер, діти та їхні подружжя або партнери та батьки.
Термін PEP зазвичай використовується у фінансовій індустрії для позначення іноземних осіб, яким доручено або було довірено важливу державну функцію, а також їхніх найближчих родичів і близьких людей.
Що таке родичі та близькі особи? Родич або член родини політично відомої особи (PEP) включає їхня дружина, зареєстрований партнер, цивільна дружина, діти, їхня дружина, зареєстрований партнер, цивільна дружина та батьки.
Приклади публічних діячів включають глав держав, міністрів уряду або відповідних політиків, вищих урядовців, високопоставлених суддів, високопоставлених військових офіцерів, керівників центральних банків або членів правління чи керівників міжнародної організації.
| Загальний консенсус | 12-18 місяців |
|---|---|
| Європейський парламент | Мінімум 12 місяців |
| FATF | Безстроково, від випадку до випадку |
7 лютого 2024 р