замовники злочинної діяльності – від вас вимагається подати SAR, лише якщо ви вважаєте, що діяльність є підозрілою та включає 2000 доларів США або більше. увага, негайно зверніться до відповідного правоохоронного органу; потім подати SAR. в транзакції, що SAR було подано.
Фінансова установа повинна подати звіт про підозрілу діяльність не пізніше 30 календарних днів з дати первинного виявлення фактів, які можуть бути підставою для подання повідомлення про підозрілу діяльність.
Граничні суми в доларах – банки зобов’язані подавати SAR за таких обставин: зловживання інсайдерами, пов’язані з будь-якою сумою; транзакції на загальну суму 5000 доларів США або більше, коли можна ідентифікувати підозрюваного; транзакції на загальну суму 25 000 доларів США або більше незалежно від потенційних підозрюваних; і транзакції на суму 5000 доларів США або…
Кінцеві терміни подання: FinCEN SAR має бути подано не пізніше 30 календарних днів з дати первинного виявлення фінансовою установою, що звітує, фактів, які можуть бути підставою для подання звіту..
Особа може зробити SAR усно або письмово, в тому числі в соціальних мережах. Запит є дійсним, якщо зрозуміло, що особа запитує свої особисті дані.